核对自然人的居民身份证时，应通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

单项选择题核对自然人的居民身份证时，应通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A.中国人民银行
B.公安局
C.银监会
D.法院

1.单项选择题各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“（）”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈。

A.一次性金融交易登记表
B.客户尽职调查表
C.客户信息表
D.客户信息反馈表

2.单项选择题对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我*行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户。

A.同一客户号
B.新建一个客户号
C.A和B都可以
D.销户后重新进行开户

3.单项选择题按照“三证合一”登记制度改革要求，各机构应当采取措施建立以（）为基础的新旧证码的映射关系

A.组织机构代码
B.统一机构信用代码
C.营业执照号码
D.国税号码

4.单项选择题客户的身份证明文件已过有效期的，各机构应以（）或其他方式通知客户（及客户的分管客户经理）及时更新。

A.电话
B.邮件
C.寄送纸质通知书
D.传真

5.单项选择题在与客户的业务关系存续期间，各机构应采取持续的客户身份识别措施，（），及时提示客户更新资料信息。

A.关注客户及其日常经营活动、交易情况
B.关注客户的家庭情况
C.关注客户的婚姻情况
D.以上都是

6.单项选择题符合下列那些条件时，我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：（）

A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。
B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。
D.A和B
E.B和C

7.单项选择题各机构应根据办理业务时的具体情况，如（）等情况，合理确定是否存在代理关系。

A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网核查公民身份信息
D.以上都是

8.单项选择题个人客户和单位客户的身份证明文件超过有效期的，应及时联系客户进行更新，如客户在（）内没有更新且没有提出合理理由的，各机构不得为客户办理新业务。

A.三个月
B.二个月
C.六个月
D.九个月

9.单项选择题各机构在为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

10.单项选择题各机构在办理接收境外汇入款时，应执行以下客户身份识别要求，检查（）三项信息是否完整。

A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号