最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
题型:判断题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
题型:判断题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
题型:判断题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
题型:判断题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
题型:判断题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
题型:判断题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
题型:判断题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
题型:判断题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
题型:判断题