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A.分行运营管理部
B.分行财务会计部门
C.总行运营管理部
D.总行财务会计部门
A.支行运营经理
B.分行运管部业务支持室负责人
C.分行运管部监控室负责人
D.分行运管部负责人
A.支行营业部经理
B.内控经理
C.支行营业部经理或内控经理
A.缴款企业人员
B.收款人员
C.库管员
A.记账柜员
B.收款人员
C.库管员
A.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款和假钞处理方式。
B.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款
C.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定
A.一名
B.两名
C.两名以上
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外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址