实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行，客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

设备使用人可以安装、使用非授权软件，所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法