A.向非绑定账户转出资金
B.配发实体介质
C.非绑定账户资金转入
D.存取现金
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A.2016年12月1日;一个
B.2016年12月1日;两个
C.2016年10月1日;一个
D.2016年10月1日;两个
A.个人联名存款账户
B.个人银行结算账户
C.个人支票结算账户
D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户
A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明
A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码
A.张三
B.张三、李四
C.张三、王五
D.张三、李四、王五
A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1
A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人
A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户,受益所有人未变化
C.存量客户新开账户,受益所有人发生变更
A.1
B.2
C.3
D.5
A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件