A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
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A.《平安银行现金出纳管理办法》
B.《平安银行资本性支出管理办法》
C.《平安银行远程柜面操作管理办法》
D.《平安银行固定资产管理办法》
A.通过银行招聘并录取使用的员工(含正式员工、派遣制员工和外包员工)
B.通过银行招聘并录取使用的运营正式员工
C.通过总集组织的远程柜面上岗操作资格培训,符合上岗操作要求。
A.设备使用人或实际移动式远程柜面使用岗人员
B.设备保管人或任一运营人员
C.设备保管人或实际移动式远程柜面使用岗人员
D.正式运营员工或实际移动式远程柜面使用岗人员
A.网点的柜员、内控经理及运营经理(正确答案)
B.网点的内控经理及运营经理
C.网点的柜员、内控经理
D.网点的大堂经理、内控经理及运营经理
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户目的”(KYB)
B.“了解你的业务”(KYC)和“了解你的客户需求”(KYB)
C.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户需求”(KYB)
D.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)
A.同时登记在我*行固定资产管理系统的责任人及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
B.同时登记在我*行人力资源系统的正式员工及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
C.同时登记在我*行人力资源系统的运营人员及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
D.同时登记在我*行固定资产管理系统的责任人及人力资源系统的正式员工
A.柜员
B.内控经理
C.厅堂主管
D.行长
A.放置现金区
B.放置非现金区
C.入库
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件