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A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别
B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核,堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职,切实做好日常监督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
A.基本户开户行实地查访
B.电话核实或视频核实
C.人民银行结算账户管理系统
A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部
A.严格
B.仔细
C.不严
最新试题
印控机门()的全流程操作必须被监控全覆盖,并且由双人完成。
投行资金链业务签约的审批流程是怎样的?()
旅行社旅游服务质量保证金是指根据《中华人民共和国旅游法》及《旅行社条例》规定,由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于()的紧急救助费用垫付的资金。
省直分行营运管理部通过()向分行预财部发起营运条线财务专用章刻制申请,写明刻制原因及用途、印章规格及材质,经营运管理部负责人审批同意后,由省直分行()有权人员在通用业务处理平台中完成刻制申请及审批,并按照相关规定进行实物印章刻制。
本次现场检查在内容和对象的选取上突出()、()和()。
旅游服务质量保证金存款()质押,定期保证金()存单。
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于(),不得作为其他银行账户的绑定账户。
若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
各分行、营业机构协助查询的业务范围包括:()
有下列情形之一的,经办客户服务经理有权拒绝开户:()