判断题建立和完善银行卡风险防控体系。中国银联要建立交易数据记录、分析和监控系统,加强可疑交易监控和分析,对交易风险进行综合、动态评估和分类管理,保护账户和交易信息安全。()

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各级工商行政管理部门要依法打击不法中介。不得为企业经营范围核定()、()、()等业务,防止咨询类中介企业以金融咨询的名义非法从事()业务。

题型:填空题

要配合人民银行、公安部加大对违规以()、()等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介企业以及()商户的清查力度。

题型:填空题

要加强对特约商户的()和风险(),至少()一次对商户收银员和相关人员进行()培训。

题型:填空题

公安部门应保持对银行卡犯罪的()态势。各地公安部门要把侦查破案放在突出的位置,集中精干力量,认真梳理各金融机构()的犯罪线索,开展()工作,力争破获一批大要案件,打掉一批犯罪团伙,摧毁一批()制造窝点。

题型:填空题

要加强()机的密钥管理和交易功能管理。在2010年年底前按照“一机一密”的要求完成直联POS机的改造。严格按照收单机构提交的()开通POS交易功能,对于收单机构未提出开通()等高风险交易功能的申请,不得()。

题型:填空题

要严格()POS机安全技术标准,各种POS机应符合《银行卡销售点(POS)终端规范》(JR/T0001—2009)的要求。要改善POS机()和参数的安全管理,确保不同的POS机使用不同的终端主密钥并定期()(即“一机一密”)。

题型:填空题

非金融机构作为外包服务机构参与外包服务的,必须具有()、()、(),有熟悉银行卡相关业务的专业人员担任董事、高级管理职务,必须执行人民银行()。

题型:填空题

要()并加强对()犯罪活动形势的分析、研判,提高()、打击犯罪的整体作战能力。

题型:填空题

严格对收单()机构的管理。收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的()责任和()责任由收单机构承担。

题型:填空题

人民银行应会同公安部尽快建立联合整治()违法犯罪的长效机制,协调两部门及各商业()、中国()的力量和资源,共同成立联合整治银行卡()办公室,畅通情报信息渠道。

题型:填空题