在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

金融领域的反洗钱立足于（）。

检查组应指定检查组组长和（）。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。