保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。