国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。