最新试题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
题型:填空题