A.营业执照正本
B.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
C.财政部门同意其开户的证明
D.上级单位或主管部门出具的证明
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.3
B.2
C.5
D.10
A.3
B.2
C.5
D.10
A.机构信用代码系统
B.金宏系统
C.反洗钱系统
D.人民币银行结算账户管理系统
A.《平安银行单位开户申请书》
B.《印鉴卡》
C.授权委托书
A.广州分行营业部
B.东山支行
C.中石化大厦支行
A.无权
B.有权
C.可选择性
A.姓名
B.身份证件或者身份证明文件的种类
C.身份证件或者身份证明文件的号码
D.身份证件或者身份证明文件的有效期限。
E.联系方式
A.需;需;严禁
B.需;无需;可以
C.无需;无需;可以
D.无需;需;严禁
A.需校验
B.不校验
A.开户行
B.分行内任一网点
C.跨分行任一网点
最新试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识