A.不超过2次
B.仅1次
C.不受限制
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A.1年
B.2年
C.3年
A.运营管理部
B.信贷管理部
C.人力资源部
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
A.工资和资金
B.社会保障基金和住房基金
C.验资和增资
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.企业法人营业执照正本
B.企业营业执照正本
C.民办非企业登记证书
D.个体工商户营业执照正本
A.登记拒绝记录
B.上报重要事项报告
C.以上都是
A.控股股东
B.全体出资人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客户身份识别;对单位及个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
B.有组织同时或者分批开立账户的;开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符;有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
D.其他开户行有足够理由认为异常的情形
E.以上都是
A.只能开立一个
B.至多开立两个
C.可以开立多个
D.以上都是
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定