A.客户本人有效身份证件
B.其直系亲属有效身份证件
C.双方联系方式
D.直系亲属关系证明
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A.本人有效身份证件
B.《提取外币现钞备案表》
C.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》或本人原存款银行外币现场提取单据
A.房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B.生活消费类支出:合同或发票
C.就医、学习等支出:境内医院(学校)收费证明
D.其它:相关证明及支付凭证
A.单位地址
B.家庭地址
C.工作单位
D.职业
A.变更取款方式
B.理财签约、购买
C.因消磁、污损等原因更换借记卡
D.书面挂失
A.借记卡解挂
B.借记卡挂失
C.凭证式国债购买
D.个人存款证明开立
A.捐赠
B.遗产继承收入
C.职工报酬
D.保险外汇收入
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件
A.人民币6万元的现金存入本人账户
B.到期全部支取3万元本人定期存单
C.网上银行解锁业务
D.打印本人账户明细
A.分行财务会计部
B.分行合规部
C.总行运营管理部
D.分行运营管理部
A.采用“靠上档”的方式,如存期5个月则执行半年期利率
B.利率审批日期或与客户签订存款协议的日期晚于存款账户开户日
C.保证金存款原则上不得提前向客户支付利息
D.通过电子招投标系统管理投标保证金专户,避免人工结息
最新试题
现金清分应对钞币进行逐张清点,()
各行通过()等渠道,对外付出人民币现金时,均应按规定记录冠字号码。
上门开户服务,由经营机构负责人授权两名在册员工进行上门服务,两名员工可以是()。
运营交接包括哪几类内容?()
在柜面开立的2类账户和在自助渠道开立的2类账户经过银行工作人员现场面对面确认身份的,2类账户可以办理哪些业务?()
强制休假时间原则上不少于()个工作日(含)。
下列属于机关团体存款的有()
<冠字号码记录的内容包括金融机构编码、业务类型(取款机、存取款一体机、柜台)、()币值、冠字号码文本及冠字号码图像等。
再审核业务内容主要包括()。
分行运营管理部每季度应对不少于()的辖属机构进行柜面业务印章检查,全年应覆盖所有辖属机构。