A.捐赠
B.遗产继承收入
C.职工报酬
D.保险外汇收入
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A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件
A.人民币6万元的现金存入本人账户
B.到期全部支取3万元本人定期存单
C.网上银行解锁业务
D.打印本人账户明细
A.分行财务会计部
B.分行合规部
C.总行运营管理部
D.分行运营管理部
A.采用“靠上档”的方式,如存期5个月则执行半年期利率
B.利率审批日期或与客户签订存款协议的日期晚于存款账户开户日
C.保证金存款原则上不得提前向客户支付利息
D.通过电子招投标系统管理投标保证金专户,避免人工结息
A.资产负债部
B.合规部
C.法律保全部
D.群工保卫部
A.活期
B.定期
C.通知
D.保证金
A.《货币真伪鉴定书》
B.被鉴定货币
C.《假币收缴凭证》第一联
D.《假币没收收据》
A.《货币真伪鉴定书》
B.《假币收缴凭证》
C.《假币上缴清单》
D.《假币没收收据》
A.公安机关
B.当地人民银行
C.人民银行授权的当地鉴定机构
D.银行业协会
A.支行、分行库管员每日盘查支行、分行假币
B.支行会计经理每周盘查支行假币
C.支行分管运营业务行领导于假币上缴分行前每月盘查支行假币
D.分行运营管理部主管现金出纳工作的负责人于假币上缴当地人民银行前每月盘查分行假币
最新试题
会计经理出现以下哪些情形的,应退出运营条线()
下列哪个渠道可以开立个人银行1类账户()
各分支机构受理查询、冻结、扣划业务前,应对有权机关法律文书及执法人员工作证件进行形式审查,核实相关资料完整、合规,有权机关执法人员至少为()人。
下列属于机关团体存款的有()
对于低风险重点客户等需延长印鉴卡交回时间的,应由()审批后办理延期
<冠字号码记录的内容包括金融机构编码、业务类型(取款机、存取款一体机、柜台)、()币值、冠字号码文本及冠字号码图像等。
由()下达《中信银行员工强制休假通知书》至本人,并指派具备任职资格的代职人员接替其工作。
由分行运营管理部实施离岗检查的岗位包括()
年度定期岗位轮换计划应包括()等内容?
对于低风险重点客户等需延长印鉴卡交回时间的,可经审批后办理延期,延期时间原则上不得超过()。