A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件
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A.人民币6万元的现金存入本人账户
B.到期全部支取3万元本人定期存单
C.网上银行解锁业务
D.打印本人账户明细
A.分行财务会计部
B.分行合规部
C.总行运营管理部
D.分行运营管理部
A.采用“靠上档”的方式,如存期5个月则执行半年期利率
B.利率审批日期或与客户签订存款协议的日期晚于存款账户开户日
C.保证金存款原则上不得提前向客户支付利息
D.通过电子招投标系统管理投标保证金专户,避免人工结息
A.资产负债部
B.合规部
C.法律保全部
D.群工保卫部
A.活期
B.定期
C.通知
D.保证金
A.《货币真伪鉴定书》
B.被鉴定货币
C.《假币收缴凭证》第一联
D.《假币没收收据》
A.《货币真伪鉴定书》
B.《假币收缴凭证》
C.《假币上缴清单》
D.《假币没收收据》
A.公安机关
B.当地人民银行
C.人民银行授权的当地鉴定机构
D.银行业协会
A.支行、分行库管员每日盘查支行、分行假币
B.支行会计经理每周盘查支行假币
C.支行分管运营业务行领导于假币上缴分行前每月盘查支行假币
D.分行运营管理部主管现金出纳工作的负责人于假币上缴当地人民银行前每月盘查分行假币
A.币种、券别
B.冠字号码
C.张(枚)数
D.收缴人和复核人名章
最新试题
上门服务人员通过MPP拍摄并上传()资料。
因提供“上门开户”服务等情况,上门服务人员申请将空白印鉴卡领取离柜的,原则上同一账户不得超过()张空白印鉴卡(不含客户联)。
营业执照无明确到期日的,柜员在录入证件到期日时应录入()
下列属于机关团体存款的有()
两名管库员进出金库和日间库必须严格做到“()”。
各行通过()等渠道,对外付出人民币现金时,均应按规定记录冠字号码。
营业机构现金柜员需要申领或缴存现金的,应向()进行申请。
对于低风险重点客户等需延长印鉴卡交回时间的,可经审批后办理延期,延期时间原则上不得超过()。
下列哪个渠道可以开立个人银行1类账户()
运营交接包括哪几类内容?()