A.单位定期开立时，应以一联特种转账凭证作借方记账凭证
B.单位定期开立时，单位定期开户申请书原件应作证实书第二联的附件
C.定期存款证实书挂失时，应打印通用凭证（一式两联），一联随当日传票装订保管，另一联交存款人作为办理挂失新开手续的凭据
D.定期存款证实书质押换开电子存单时，原证实书及电子存单指令单（质押）作会计凭证附件

A.开立定期存款账户可采用不同分行之间已开立的结算账户共用预留印鉴
B.开立定期存款账户可采用一级分行辖内已开立的结算账户共用预留印鉴
C.开立定期存款账户可采用单独留存定期存款账户预留印鉴
D.开立定期存款账户不可采用单独留存定期存款账户预留印鉴

A.如需在一定期限内开立多笔定期存款的，可经分行业务主管部门负责人审批同意后，通过签署协议的方式约定相关事项，可按协议约定内容不再逐笔提供开户申请书
B.如存款人已在一级分行辖内开立账户，无需重复提供营业执照、法定代表人身份证件、授权委托书等结算账户开户资料
C.存款人应于办理定期存款开户手续前通过他行同名账户将存款资金转入中信银行（财政存款等有特殊要求或存款协议中已明确划款路径的，可从其规定）
D.存款人无需提供单位经办人员身份证件

A.确认单位营业状态正常，确认其未被撤并、解散、宣告破产或关闭，或营业执照被注销、吊销
B.确认单位账户留存的法定代表人或单位负责人的身份证件、客户营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证等各类证明文件完整、合规
C.确认单位账户信息准确、及时更新
D.确认临时存款账户未超过账户有效期，超过有效期的账户已及时办理展期，且展期后未超过最长可使用年限

A.对于单位账户非基本账户的，应确认该客户的基本账户相关内容已办理变更，如未变更则将资料退回客户，提示客户办理基本账户变更后再办理该账户的变更手续
B.对相关申请书、单位证照复印件、个人证件复印件等资料上加盖的单位公章、预留印鉴进行核验
C.确认客户经理已取得客户委托中信银行上门办理变更事项的书面意愿表达
D.过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景

A.三方存管
B.自助回单
C.短信通
D.电子银行

A.开户资料不完整，但能出具经相应业务主管部门、运营管理部主管行领导审批同意开户的单位银行结算账户开户意见书
B.开户单位在半年内出现签发中信银行空头支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上银企对账的，营业机构负责人已在开户申请书上授权签字
C.开户单位在同一营业机构已有单位账户数量超过3个或在一级分行全辖超过4个时，但属于按照财政部门、监管机构或中信银行业务管理制度要求开户的
D.开户单位多次发生可疑交易行为，但经公司部审批无误的

A.中信银行提供上门开户服务的客户
B.总行书面认定的战略客户
C.与中信银行签订三方存管协议的客户
D.申请开立SPV一类账户的客户

A.开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
B.开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
C.开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
D.客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话

A.营业机构负责人
B.公司银行部负责人
C.运营管理部主管行领导
D.公司银行部主管行领导