A.实缴注册资金在1亿元(含)以上的客户
B.异地客户
C.通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的
D.营业执照未记载注册资金的客户
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A.客户本人至柜面办理开户并按相关要求核查身份无误的
B.开立银行类同业结算账户已通过大额支付系统核实的
C.已签署协议明确开立同业存放账户的
D.经总行审批同意并通过行发文明确要求开立财政账户的
A.已开立的账户在半年内签发空头支票2次
B.开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单
C.开户单位不配合进行身份识别
D.客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
A.客户办理印鉴变更业务的,柜员需对印鉴卡背面加盖的原预留印鉴及公章进行核验
B.柜员办理账户开立时,客户信息由预填单系统直接导入,若发现预填单信息有误的,可退回客户申请并提示客户重新办理预填单申请
C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时,应审核客户交回的印鉴卡客户留存联是否与中信银行留存联一致
D.单位账户办理销户后,交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
A.中信银行单位账户综合签约申请表
B.营业执照
C.经办人身份证件
D.法定代表人身份证件
A.开户申请书
B.营业执照复印件
C.法定代表人身份证复印件
D.印鉴卡
A.客户经理手持当日报纸
B.客户经理手持营业执照
C.客户经理手持填写完整的开户申请书
D.客户经理手持填写完整的上门服务协议
A.开户单位在半年内出现签发中信银行空头支票3次
B.开户单位不配合最近1次银企对账
C.开户单位在同一营业机构已有3个账户
D.开户单位在一级分行全辖已有5个账户
A.已开立账户在半年内签发空头支票3次(不含)以内
B.开户单位不配合最近一次银企对账
C.开户单位在半年内出现多次可疑交易行为
D.开户单位在本营业机构现有单位账户数量在2个以上时(含)
A.代客理财项目
B.私募投资基金成立的产品/管理计划
C.资金信托计划
D.企业年金
A.保险资产管理公司
B.企业年金
C.金融租赁公司
D.其他境内保险业金融机构
最新试题
下列属于机关团体存款的有()
分行运营管理部应建立重要运营岗位轮换和强制休假的管理台账和档案,内容包括()。
运营交接包括哪几类内容?()
上门服务人员通过MPP拍摄并上传()资料。
分行运营管理部每季度应对不少于()的辖属机构进行柜面业务印章检查,全年应覆盖所有辖属机构。
交接完成后,在保证业务正常开展的情况下,接交人应于()个工作日内对移交人在岗期间的履职情况进行全面检查。
现金出纳业务办理原则:()
营业执照无明确到期日的,柜员在录入证件到期日时应录入()
各分支机构受理查询、冻结、扣划业务前,应对有权机关法律文书及执法人员工作证件进行形式审查,核实相关资料完整、合规,有权机关执法人员至少为()人。
代理财税业务专用章的使用范围:用于加盖在为()等提供的代理收付类业务凭证上。