A.本人身份证件
B.检查通知
C.所属分行(含二级分行)签发的“查库令”
D.本人工作证件
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A.辖属机构数量少于(含)十个的分行,应每年至少组织一次覆盖全部机构的全面检查
B.辖属机构数量在十个(不含)至四十个(含)之间的分行,应每两年至少组织一次覆盖全部机构的全面检查
C.辖属机构数量在四十个以上(不含)的分行,应每三年至少组织一次覆盖全部机构的全面检查
D.各分行应对新设立营业机构在其开业半年内组织一次全面检查
A.2017年4月11日
B.2017年4月12日
C.2017年4月13日
D.2017年4月17日
A.坚持原则,忠于职守
B.原则上应具备本科以上学历
C.熟悉中信银行柜面业务操作并掌握相关业务风险点
D.从事银行柜面业务操作不少于二年
A.假币收缴实行属地管理,支行收缴的假币应根据当地人民银行要求,按月汇总上交分行,由其统一按季向当地人民银行解缴
B.支行库管员应定期编制《假币上缴清单》(一式两联),连同《假币收缴凭证》第一联和假币一并上缴分行,同时在《假币收缴登记簿》上登记假币上缴日期
C.分行库管员核对假币、《假币收缴凭证》第一联、《假币上缴清单》无误后,在《假币上缴清单》上签收,办理假币入库手续,并登记《假币收缴登记簿》
D.《假币上缴清单》第一联以及《假币收缴凭证》第一联由分行库管员专夹保管;《假币上缴清单》第二联退上缴支行库管员专夹保管
A.2日
B.2个工作日
C.3日
D.3个工作日
A.检查人员认为需要扩大检查范围的,可在取得被检查单位同意后进行
B.检查人员发现重大问题的,应立即向检查组织单位报告,必要时可越级报告
C.检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项,应向检查组织单位报告,并由检查组织单位协调移交或确认事宜
D.检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通,深入分析问题成因及蕴含的风险,并请被查单位负责人对检查问题进行确认
A.持有人对货币真伪有异议的,可以持有效身份证件和《假币收缴凭证》第二联直接或委托中信银行向当地人民银行或人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请
B.对盖有“假币”印章的人民币纸币,经鉴定为真币的,中信银行应按照面额兑换完整券退还持有人,盖有“假币”印章的人民币划销“假币”印章并加盖中信银行柜面业务专用章后,按流通人民币处理
C.对收缴的各种硬币和外币纸币,经鉴定为真币的,中信银行直接将货币退还持有人
D.对收缴的各种硬币和外币纸币,经鉴定为假币的,中信银行应将假币入库
A.事项的原因背景和简要经过
B.处置情况
C.下一步拟采取的解决措施
D.事项的后果影响
A.柜员
B.支行会计经理
C.支行行长
D.各级行的运营管理部门负责人
A.办理现金业务时发现假币,应经两名具有反假货币资格的支行柜员确认
B.应在监控下当场予以收缴,不得再退还持有人
C.对假人民币纸币或假外币纸币,应当面加盖“假币”印章
D.《假币收缴凭证》应经持有人签字确认,如持有人拒绝签字或拒绝提供相关信息的,应在《假币收缴凭证》上注明
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()、现金管理员、现金清分员、现金解款员等现金出纳人员应具备反假货币相关资格。
运营交接中涉及实物类交接内容包括()
各行通过()等渠道,对外付出人民币现金时,均应按规定记录冠字号码。
分行运营管理部每季度应对不少于()的辖属机构进行柜面业务印章检查,全年应覆盖所有辖属机构。
现金出纳业务办理原则:()
下列哪个渠道可以开立个人银行2类账户()
各分支机构受理查询、冻结、扣划业务前,应对有权机关法律文书及执法人员工作证件进行形式审查,核实相关资料完整、合规,有权机关执法人员至少为()人。
两名管库员进出金库和日间库必须严格做到“()”。
下列哪个渠道可以开立个人银行1类账户()
营业执照无明确到期日的,柜员在录入证件到期日时应录入()