A.大额与可疑交易监测报告
B.客户身份资料及交易记录保存
C.运营条线反洗钱名单监控
D.客户洗钱风险等级划分
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A.24000.00
B.31.02
C.24,333.33
D.31.44
A.新客户身份识别
B.持续身份识别
C.重新识别客户身份
D.抽样识别客户身份
A.科目名称
B.账户名称
C.借方限额
D.贷方限额
A.“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币152.52元
B.“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币11.78元
C.“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币2,146.67元
D.“支付结算业务收入—银行基本票据业务收入”科目入账人民币141.51元;“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币11.01元
A.科目信息里的字段“科目分类”必须为“I-内部账”
B.科目信息里的字段“科目使用范围”为“0-通用”且“内部账户控制表是否允许分行维护”为“是”且分行维护内部账户控制表的账号区间范围必须在字段“全行通用起始号码”和“全行通用终止号码”区间之外
C.科目信息里的字段“科目使用范围”为“2-分行专用”时,系统控制内部账户控制表允许分行维护,且内部账号区间没有限制
D.科目信息里的字段“科目使用范围”为“0-通用”且“内部账户控制表是否允许分行维护”为“是”且分行维护内部账户控制表的账号区间范围必须在字段“全行通用起始号码”和“全行通用终止号码”区间之内
最新试题
分行对外付出()的现金应按照人民银行的要求进行清分并记录冠字号码信息。
营业执照无明确到期日的,柜员在录入证件到期日时应录入()
运营交接包括哪几类内容?()
在柜面开立的2类账户和在自助渠道开立的2类账户经过银行工作人员现场面对面确认身份的,2类账户可以办理哪些业务?()
每年(),核心业务系统对单位待转睡眠户进行批量结息,并将本息款项批量转入分行账务中心“其他应付及暂收款项-睡眠户款项”科目核算。
两名管库员进出金库和日间库必须严格做到“()”。
下列哪个渠道可以开立个人银行1类账户()
由分行运营管理部实施离岗检查的岗位包括()
强制休假时间原则上不少于()个工作日(含)。
各行通过()等渠道,对外付出人民币现金时,均应按规定记录冠字号码。