判断题开户网点可以受理无客户经理管户的同业存放账户业务。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

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客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途

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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址

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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

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各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析

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单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

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远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务

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总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别

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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

题型:判断题

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定

题型:判断题