最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
题型:判断题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
题型:判断题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
题型:判断题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
题型:判断题
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
题型:判断题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
题型:判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
题型:判断题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
题型:判断题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
题型:判断题