判断题对于禁止准入类运营关注客户,开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
题型:判断题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
题型:判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
题型:判断题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
题型:判断题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
题型:判断题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
题型:判断题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
题型:判断题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
题型:判断题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
题型:判断题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
题型:判断题