有价单证及重要空白凭证的领缴与交接过程中，柜员向大库领缴凭证，两名库管员和该...

判断题有价单证及重要空白凭证的领缴与交接过程中，柜员向大库领缴凭证，两名库管员和该柜员应同时在场，无需笫三人监交.如果该领缴柜员是库管员，不需第三人监交。

1.判断题业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。

2.判断题运营关注客户名单仅供我*行运营条线内部使用，相关人员应注意严格保密，未经总行运营管理部批准，不得向无关人员及客户泄露

3.判断题如为有条件准入类客户，通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。经办网点如需继续办理开户，需提交网点运营经理审批。

4.判断题对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付

5.判断题运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。

6.判断题客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。

7.判断题各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。

8.判断题各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务

9.判断题客户申请办理的是个人银行账户业务，联网核查时，系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，各级机构应先登记客户信息，并要求客户出示辅助证件，客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的，则不能为客户办理业务。

10.判断题为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。