判断题接送钞箱期间,不允许我*行运营人员远离二道门外门协助押运公司人员搬运钞箱。

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个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

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我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。

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私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

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公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致

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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

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总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息

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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

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