判断题分支机构未经总行授权不得擅自制作和分发宣传销售文本
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法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
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各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
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单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
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设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
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我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
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客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
题型:判断题