A.本次开户资料和B网点留存的开户资料进行核对
B.本次开户预留印鉴和B网点账户预留印鉴进行核验
C.核对情况在开户申请书中予以登记
D.请分行运营管理部进行开户审批
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A.转入单位客户法人个人账户
B.转入单位客户基本账户
C.支取现金
D.转入单位客户原转存账户
A.单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚
B.单位名称或法人在我*行运营关注名单之中
C.通过查询相关网站等，确定客户注册地址实际不存在的
D.通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址
E.无管户客户经理
A.人民币单位定期/通知存款申请表
B.经办人身份证原件及复印件
C.法定代表人授权委托书
D.法人身份证原件及复印件
A.深圳市罗湖法院（属于预算单位）申请开立一般账户用于执行款管理
B.某村镇银行申请开立一般账户用于支付系统代理清算
C.某集团公司内设机构资金运营中心申请开立一般账户用于日常结算
D.某基金公司申请开立专用账户用于募集基金
A.客户在同一个营业网点可以同时开立基本账户和一般账户
B.客户在同一个营业网点可以同时开立基本账户和专用账户
C.客户因不用结算用途可以在同一营业网点开立两个以上一般账户
D.异地建筑施工单位可以凭同一份施工合同同时在两个营业网点开立临时存款账户
E.预算单位可以凭同一证明文件同时在两个营业网点开立专用存款账户
A.未清偿我*行债务、存在未结清资产业务的结算户，如：贷款户、欠息户、担保户、与我*行债务未了结或存在其他法律问题的账户
B.存有定期存款、保证金、理财产品未结清的账户、纳税专户
C.冻结户、止付户
D.各分行根据具体情况认定的其他不需要结转的账户
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.内设机构名义开立的专用账户
D.建筑施工单位开立的项目部临时账户
A.账户名称
B.证明文件编号
C.存款人类别
D.法人
E.开户银行
F.账号
A.某有限公司申请开立的基本存款账户
B.某异地建筑公司项目部申请开立的临时存款账户
C.某政府机关申请开立的零余额账户
D.某基金公司募集某产品成立申请开立的专用账户
A.某有限公司申请开立的基本存款账户
B.某基金公司申请开立产品核算专用账户
C.某异地建筑公司项目部申请开立临时账户
D.不具有社会团体法人资格的某工会组织申请开立的工会专用存款账户
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务，但无法办理投资理财类业务