A.转入单位客户法人个人账户
B.转入单位客户基本账户
C.支取现金
D.转入单位客户原转存账户
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A.单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚
B.单位名称或法人在我*行运营关注名单之中
C.通过查询相关网站等,确定客户注册地址实际不存在的
D.通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址
E.无管户客户经理
A.人民币单位定期/通知存款申请表
B.经办人身份证原件及复印件
C.法定代表人授权委托书
D.法人身份证原件及复印件
A.深圳市罗湖法院(属于预算单位)申请开立一般账户用于执行款管理
B.某村镇银行申请开立一般账户用于支付系统代理清算
C.某集团公司内设机构资金运营中心申请开立一般账户用于日常结算
D.某基金公司申请开立专用账户用于募集基金
A.客户在同一个营业网点可以同时开立基本账户和一般账户
B.客户在同一个营业网点可以同时开立基本账户和专用账户
C.客户因不用结算用途可以在同一营业网点开立两个以上一般账户
D.异地建筑施工单位可以凭同一份施工合同同时在两个营业网点开立临时存款账户
E.预算单位可以凭同一证明文件同时在两个营业网点开立专用存款账户
A.未清偿我*行债务、存在未结清资产业务的结算户,如:贷款户、欠息户、担保户、与我*行债务未了结或存在其他法律问题的账户
B.存有定期存款、保证金、理财产品未结清的账户、纳税专户
C.冻结户、止付户
D.各分行根据具体情况认定的其他不需要结转的账户
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.内设机构名义开立的专用账户
D.建筑施工单位开立的项目部临时账户
A.账户名称
B.证明文件编号
C.存款人类别
D.法人
E.开户银行
F.账号
A.某有限公司申请开立的基本存款账户
B.某异地建筑公司项目部申请开立的临时存款账户
C.某政府机关申请开立的零余额账户
D.某基金公司募集某产品成立申请开立的专用账户
A.某有限公司申请开立的基本存款账户
B.某基金公司申请开立产品核算专用账户
C.某异地建筑公司项目部申请开立临时账户
D.不具有社会团体法人资格的某工会组织申请开立的工会专用存款账户
A.持营业执照的某企业法人开立账户用于日常结算
B.无工会法人证书的某企业工会组织开立账户用于工会活动费用核算
C.深圳市XX学校(预算单位)开立账户用于缴纳学费
D.持个体工商户营业执照开立账户用于缴纳税款
最新试题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明