A.填写内部账户申请表
B.说明申请原因、背景或制度依据
C.并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1
D.EOA申请审批(如需)
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A.有权机关的法律文书涂改处加盖校对章
B.委托有权机关经办人员以外的人送达通知书
C.有权机关的法律文书涂改处加盖公章
D.以邮寄形式送达通知书
E.有权机关的法律文书涂改处经有权机关经办人双人签字确认
F.以传真形式送达通知书
A.实习证
B.有效期内的工作证或执行公务证
C.授权委托书书
D.有权机关县团级(含)以上机构签发的《协助查询存款通知书》
E.有权机关单位负责人证明书
A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.人民检察院
E.公安机关
F.国家安全机关
A.账户明细
B.柜面个人汇款回单
C.一本通存折
D.变更(撤销)单位银行账户申请书
A.严格执行登记制度。凡印章的领取、分发、启用、交接、上缴和销毁等都必须立即在业务印章系统详细记载。
B.营业时间,使用运营专用印章必须做到专匣保管、固定存放、人离章收。个人名章随用随盖,可随身携带。
C.午休时,运营专用印章和个人名章可锁入抽屉保管。
D.非营业时间运营专用印章必须入库或保险箱(柜)保管或随尾箱交押运公司(或协议寄存单位)保管,个人名章可锁入抽屉保管。
A.汇票专用章
B.运营业务专用章
C.对账专用章
D.电子回单专用章
A.单位定期存款证实书
B.个人存款证明
C.单位开户申请书
D.询证函
E.资信证明
A.存折
B.债券收款单证
C.单位存款证明
D.个人存款证明
A.出售重要空白凭证,需审核客户填写并加盖预留印鉴(另有规定的除外)的空白凭证购买单,同时审核客户经办人的购证资格
B.已出售的重要空白凭证,由客户清点后在“空白凭证购买单”上签收
C.银行汇票不对客户出售。
D.属于客户签发的重要空白凭证,严禁由银行代为签发。
A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接。
B.双方应当面清点,认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作
C.领缴与交接时,发现印制错误,应停止领缴与交接,并向上级行报告,查明原因后按上级行指示处理
D.库管员休假5个工作日,无须办理交接手续
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件