A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
B.积极配合我*行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。

A.各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
B.发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
C.各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
E.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

A.密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失；
B.更换预留印鉴、身份确认；
C.以折换卡、以卡换折、同卡号换卡；
D.修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人；

A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务

A.开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B.激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C.批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E.所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。

A.«单位代理开立借记卡业务申请书»
B.«批量开卡结果明细表»或«签领表»
C.«单位批量开卡尽职调查报告»
D.单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件

A.据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
B.委托单位企业名称变更。
C.委托单位法定代表人/单位负责人变更。
D.委托单位地址变更。

A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。
B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。
C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。
D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。

A.两名有资质的客户经理由一人领取卡和密码信封前往
B.两名外包大堂经理分别领取卡和密码信封前往
C.一名运营人员与一名有资质的客户经理分别领取卡和密码信封前往
D.两名运营人员由一人领取卡和密码信封共同前往