A.«单位代理开立借记卡业务申请书»
B.«批量开卡结果明细表»或«签领表»
C.«单位批量开卡尽职调查报告»
D.单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
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A.据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
B.委托单位企业名称变更。
C.委托单位法定代表人/单位负责人变更。
D.委托单位地址变更。
A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。
B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。
C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性,逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。
D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。
A.两名有资质的客户经理由一人领取卡和密码信封前往
B.两名外包大堂经理分别领取卡和密码信封前往
C.一名运营人员与一名有资质的客户经理分别领取卡和密码信封前往
D.两名运营人员由一人领取卡和密码信封共同前往
A.客户经理
B.支行零售主管领导
C.大堂经理
D.复核柜员
A.普通汇兑
B.支票截留业务
C.委托收款(划回)
D.委托收款业务(发起收款)
A.发起行对发起的支付业务不能发起撤销
B.发起行对发起的支付业务需要撤销的,应通过大额支付系统发送撤销请求。
C.大额支付系统对未作资金清算的支付业务将立即办理撤销,对已作资金清算的支付业务,不予以撤销,并将相关信息回应发起行。
D.汇款人还应按《支付结算办法》第一百七十七条的规定,要求汇款人提供相关资料和证明。
A.普通贷记业务
B.定期贷记业务
C.普通借记业务
D.定期借记业务
E.实时借记业务
F.中国人民银行规定的其他支付业务
A.各级营业网点对有疑问或发生差错的支付业务,应在下一工作日12:00前发出查询。
B.查询查复的发出应由网点运营主管审核授权后发出。
C.对于收到的大额支付查询业务,应在收到查询信息的下一个工作日12:00前予以查复。
D.发起行对发起的支付业务需要退回的,应通过大额支付系统发送退回请求。接收行应于收到退回请求的下一个工作日12:00前发出应答。
A.有疑必查
B.有查必复
C.复必详尽
D.切实处理
A.尾箱、保险柜内的现金
B.有价单证
C.金银制品
D.假币
最新试题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务