A.普通贷记业务
B.定期贷记业务
C.普通借记业务
D.定期借记业务
E.实时借记业务
F.中国人民银行规定的其他支付业务
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A.各级营业网点对有疑问或发生差错的支付业务,应在下一工作日12:00前发出查询。
B.查询查复的发出应由网点运营主管审核授权后发出。
C.对于收到的大额支付查询业务,应在收到查询信息的下一个工作日12:00前予以查复。
D.发起行对发起的支付业务需要退回的,应通过大额支付系统发送退回请求。接收行应于收到退回请求的下一个工作日12:00前发出应答。
A.有疑必查
B.有查必复
C.复必详尽
D.切实处理
A.尾箱、保险柜内的现金
B.有价单证
C.金银制品
D.假币
A.现金错款必须按照“长款不得寄库、短款不得空库、不得以长补短”的原则处理。
B.现金错款核销实行“半年一报,分级审批”
C.外币现金错款按外币申报、核销,参照《金库及柜面现金错款挂账及核销审批权限表》规定处理。
D.处理现金长、短款,实行一笔一报,一笔一批,不能将一笔错款分为多次处理,也不能将多笔错款合并处理。
A.尾箱设置遵循“方便业务、以岗设箱,注重效益,确保安全”的原则。
B.营业终了,当日负责交运的人员应检查支行所有尾箱,确保全部交付押运公司。
C.严禁挪用尾箱现金、实物,严禁白条抵库,发生差错应及时如实报告,认真查找。
D.尾箱交接分为当面交接和非当面交接两种方式,非当面交接无需在监控下。
A.彻底清点现金
B.审核凭证
C.回忆分析、排列错款疑点
D.组织有经验的人员,内查外调。
A.双人复核原则
B.双人操作原则
C.差错报告原则
D.谨慎收付原则
E.尾箱监控原则
A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;违规承诺收益或者承担损失;
B.夸大或者片面宣传理财产品,违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等与产品风险收益特性不匹配的表述;
C.登载单位或者个人的推荐性文字;
D.在未提供客观证据的情况下,使用“业绩优良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有价值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最强”、“唯一”等夸大过往业绩的表述;
A.《平安银行理财产品说明书》
B.《平安银行理财产品风险揭示书》
C.《平安银行个人理财产品销售协议书》
D.《客户权益须知》
A.单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人
B.认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人
C.个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人。
D.个人收入在最近三年每年超过30万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人。
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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。