A.开户网点
B.任意网点
C.并入关系的对公服务中心
D.原经办网点
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A.购买金额
B.当前持有金额
A.3、近一年内;
B.3、近半年内;
C.6、近一年内;
D.6、近半年内。
A.基本存款账户;
B.一般存款账户;
C.临时存款账户;
D.保证金账户。
A.单位存款证明(通兑账户);
B.单位存款证明(非通兑账户);
C.结算纪律证明;
D.结算账户证明。
A.其在境外合法注册成立的证明文件、存款人负责人有效身份证件记载有中文名称的,应当采用中文;
B.记载非中文非英文名称的,应该使用翻译后的中文;
C.采用中文的,应当采用简体中文全称,采用英文的,应当为英文小写字母全称;
D.一个国家或地区境外银行金融机构的中文(或英文)名称全称需唯一;
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.当天
B.次日
C.2个工作日
D.3个工作日
A.当天
B.次日
C.2个工作日内
D.3个工作日内
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.以上均可
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息