A.购买金额
B.当前持有金额
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A.3、近一年内;
B.3、近半年内;
C.6、近一年内;
D.6、近半年内。
A.基本存款账户;
B.一般存款账户;
C.临时存款账户;
D.保证金账户。
A.单位存款证明(通兑账户);
B.单位存款证明(非通兑账户);
C.结算纪律证明;
D.结算账户证明。
A.其在境外合法注册成立的证明文件、存款人负责人有效身份证件记载有中文名称的,应当采用中文;
B.记载非中文非英文名称的,应该使用翻译后的中文;
C.采用中文的,应当采用简体中文全称,采用英文的,应当为英文小写字母全称;
D.一个国家或地区境外银行金融机构的中文(或英文)名称全称需唯一;
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.当天
B.次日
C.2个工作日
D.3个工作日
A.当天
B.次日
C.2个工作日内
D.3个工作日内
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.以上均可
A.50
B.100
C.200
D.500
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识