A.基本存款账户;
B.一般存款账户;
C.临时存款账户;
D.保证金账户。
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A.单位存款证明(通兑账户);
B.单位存款证明(非通兑账户);
C.结算纪律证明;
D.结算账户证明。
A.其在境外合法注册成立的证明文件、存款人负责人有效身份证件记载有中文名称的,应当采用中文;
B.记载非中文非英文名称的,应该使用翻译后的中文;
C.采用中文的,应当采用简体中文全称,采用英文的,应当为英文小写字母全称;
D.一个国家或地区境外银行金融机构的中文(或英文)名称全称需唯一;
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.当天
B.次日
C.2个工作日
D.3个工作日
A.当天
B.次日
C.2个工作日内
D.3个工作日内
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.以上均可
A.50
B.100
C.200
D.500
A.国有商业银行
B.保险公司
C.基金管理公司
D.小额信贷担保公司
A.大额
B.小额
C.自由格式
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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作