A.单位存款证明(通兑账户);
B.单位存款证明(非通兑账户);
C.结算纪律证明;
D.结算账户证明。
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A.其在境外合法注册成立的证明文件、存款人负责人有效身份证件记载有中文名称的,应当采用中文;
B.记载非中文非英文名称的,应该使用翻译后的中文;
C.采用中文的,应当采用简体中文全称,采用英文的,应当为英文小写字母全称;
D.一个国家或地区境外银行金融机构的中文(或英文)名称全称需唯一;
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.当天
B.次日
C.2个工作日
D.3个工作日
A.当天
B.次日
C.2个工作日内
D.3个工作日内
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.以上均可
A.50
B.100
C.200
D.500
A.国有商业银行
B.保险公司
C.基金管理公司
D.小额信贷担保公司
A.大额
B.小额
C.自由格式
A.开立活期账户需要进行查询;
B.开立定期账户不需要进行查询
C.查询对象为存款银行的总行
D.被查询银行只能回复“我*行同意开立该账户”或“我*行未同意开立该账户”
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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
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