A.国有商业银行
B.保险公司
C.基金管理公司
D.小额信贷担保公司
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A.大额
B.小额
C.自由格式
A.开立活期账户需要进行查询;
B.开立定期账户不需要进行查询
C.查询对象为存款银行的总行
D.被查询银行只能回复“我*行同意开立该账户”或“我*行未同意开立该账户”
A.可由我*行同业部负责人审批后免法人面签
B.我*行面签的工作人员必须至少一名为运营人员
C.面签文件包括为开户申请书、银行账户管理协议和印鉴卡
D.如该商业银行一个月前已在A网点开过活期结算账户并已面签,本次开户可不再面签
A.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任
B.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人ξ开户行内控合规主任
C.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人→总行金融部门负责人→总行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任
D.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行主管公司业务行长ξ开户行内控合规主任
A.法人/单位负责人身份证件
B.营业执照
C.实际控制人身份证件
D.事业单位法人证书
A.止付相关账户
B.将账户转久悬处理
C.暂停账户非柜面业务
D.将存款人列入运营关注名单
A.30
B.60
C.90
D.180
A.基本账户
B.建筑公司开立的农民工工资专用账户
C.一般账户
D.异地从事临时经营活动单位开立的临时账户
A.某公司因日常结算开立的基本账户
B.某预算单位开立的零余额账户
C.某基金公司开立募集资金专用账户
D.某公司因向我*行贷款转存的一般存款账户
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
最新试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识