A.基本账户
B.建筑公司开立的农民工工资专用账户
C.一般账户
D.异地从事临时经营活动单位开立的临时账户
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A.某公司因日常结算开立的基本账户
B.某预算单位开立的零余额账户
C.某基金公司开立募集资金专用账户
D.某公司因向我*行贷款转存的一般存款账户
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
A.久悬账户销户重开
B.活期结算账户开户
C.有我*行活期结算账户的定期账户开户
D.办理预留印鉴变更
A.止付相关账户
B.对相关银行账户暂停非柜面业务
C.将存款人列入运营关注名单
D.将相关账户做销户处理
A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
B.个体工商户可以不识别受益所有人
C.国家权力机关的受益所有人为单位法人
D.非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
A.客户疑似黑名单客户
B.客户有司法冻结记录
C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
D.客户列入严重违法失信企业名单
A.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部
B.广东五华一建工程有限公司
C.锦鸿花园项目部
D.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部临时户
A.结算业务委托书
B.变更单位银行账户申请书
C.资信证明业务委托书
D.境外汇款申请书
A.100万(含)
B.500万(含)
C.1000万(含)
D.无限制
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。