A.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部
B.广东五华一建工程有限公司
C.锦鸿花园项目部
D.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部临时户
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A.结算业务委托书
B.变更单位银行账户申请书
C.资信证明业务委托书
D.境外汇款申请书
A.100万(含)
B.500万(含)
C.1000万(含)
D.无限制
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
A.此类账户无需人行审核,网点开立完毕即可。
B.需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。
C.需出具建筑施工合同。
D.该账户有效期最长不超过2年
A.企业法人
B.机关
C.实行预算管理的事业单位
D.非预算管理的事业单位
A.企业法人
B.非法人企业
C.民办非企业组织
D.社会团体
A.深圳市新致诚基金管理有限公司
B.张星
C.深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)
D.由存款人书面说明认定
A.机关
B.实行预算管理的事业单位
C.非预算管理的事业单位
D.社会团体
A.法人私章+财务专用章
B.法人私章
C.财务专用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户;
B.同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C.同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D.同一个资金性质证明文件,只能对应开立一个专用存款账户
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁