A.结算业务委托书
B.变更单位银行账户申请书
C.资信证明业务委托书
D.境外汇款申请书
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A.100万(含)
B.500万(含)
C.1000万(含)
D.无限制
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
A.此类账户无需人行审核,网点开立完毕即可。
B.需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。
C.需出具建筑施工合同。
D.该账户有效期最长不超过2年
A.企业法人
B.机关
C.实行预算管理的事业单位
D.非预算管理的事业单位
A.企业法人
B.非法人企业
C.民办非企业组织
D.社会团体
A.深圳市新致诚基金管理有限公司
B.张星
C.深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)
D.由存款人书面说明认定
A.机关
B.实行预算管理的事业单位
C.非预算管理的事业单位
D.社会团体
A.法人私章+财务专用章
B.法人私章
C.财务专用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户;
B.同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C.同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D.同一个资金性质证明文件,只能对应开立一个专用存款账户
A.无管理客户经理的自然进店客户
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
C.已在我*行开立多个一般账户的客户
D.法人同时为A单位法人,且A单位已在我*行开立基本账户
最新试题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理