A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
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A.此类账户无需人行审核,网点开立完毕即可。
B.需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。
C.需出具建筑施工合同。
D.该账户有效期最长不超过2年
A.企业法人
B.机关
C.实行预算管理的事业单位
D.非预算管理的事业单位
A.企业法人
B.非法人企业
C.民办非企业组织
D.社会团体
A.深圳市新致诚基金管理有限公司
B.张星
C.深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)
D.由存款人书面说明认定
A.机关
B.实行预算管理的事业单位
C.非预算管理的事业单位
D.社会团体
A.法人私章+财务专用章
B.法人私章
C.财务专用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户;
B.同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C.同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D.同一个资金性质证明文件,只能对应开立一个专用存款账户
A.无管理客户经理的自然进店客户
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
C.已在我*行开立多个一般账户的客户
D.法人同时为A单位法人,且A单位已在我*行开立基本账户
A.我*行客户经理
B.我*行大堂经理
C.开户单位工作人员
D.代理开户中介机构工作人员
A.开立专用存款账户
B.开立一般存款账户
C.变更法人信息
D.重置存款人密码
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。