A.企业法人
B.机关
C.实行预算管理的事业单位
D.非预算管理的事业单位
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A.企业法人
B.非法人企业
C.民办非企业组织
D.社会团体
A.深圳市新致诚基金管理有限公司
B.张星
C.深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)
D.由存款人书面说明认定
A.机关
B.实行预算管理的事业单位
C.非预算管理的事业单位
D.社会团体
A.法人私章+财务专用章
B.法人私章
C.财务专用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户;
B.同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C.同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D.同一个资金性质证明文件,只能对应开立一个专用存款账户
A.无管理客户经理的自然进店客户
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
C.已在我*行开立多个一般账户的客户
D.法人同时为A单位法人,且A单位已在我*行开立基本账户
A.我*行客户经理
B.我*行大堂经理
C.开户单位工作人员
D.代理开户中介机构工作人员
A.开立专用存款账户
B.开立一般存款账户
C.变更法人信息
D.重置存款人密码
A.某有限公司开立的基本账户
B.某民办企业开立的验资临时账户
C.某单位客户因贷款开立的一般账户
D.某单位客户开立的定期存款账户
A.A类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
B.D类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
C.B类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
D.产品内部户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限