A.企业法人
B.非法人企业
C.民办非企业组织
D.社会团体
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A.深圳市新致诚基金管理有限公司
B.张星
C.深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)
D.由存款人书面说明认定
A.机关
B.实行预算管理的事业单位
C.非预算管理的事业单位
D.社会团体
A.法人私章+财务专用章
B.法人私章
C.财务专用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户;
B.同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C.同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D.同一个资金性质证明文件,只能对应开立一个专用存款账户
A.无管理客户经理的自然进店客户
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
C.已在我*行开立多个一般账户的客户
D.法人同时为A单位法人,且A单位已在我*行开立基本账户
A.我*行客户经理
B.我*行大堂经理
C.开户单位工作人员
D.代理开户中介机构工作人员
A.开立专用存款账户
B.开立一般存款账户
C.变更法人信息
D.重置存款人密码
A.某有限公司开立的基本账户
B.某民办企业开立的验资临时账户
C.某单位客户因贷款开立的一般账户
D.某单位客户开立的定期存款账户
A.A类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
B.D类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
C.B类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
D.产品内部户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。