A.我*行客户经理
B.我*行大堂经理
C.开户单位工作人员
D.代理开户中介机构工作人员
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A.开立专用存款账户
B.开立一般存款账户
C.变更法人信息
D.重置存款人密码
A.某有限公司开立的基本账户
B.某民办企业开立的验资临时账户
C.某单位客户因贷款开立的一般账户
D.某单位客户开立的定期存款账户
A.A类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
B.D类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
C.B类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
D.产品内部户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
A.1
B.2
C.3
D.4
A.总行财务企划部
B.总行各业务管理部门
C.总行运营管理部门
D.分行运营管理部门
A.分行运营管理部
B.总行集中作业部
C.总行运营管理部
D.总行财务企划部
A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业部
A.总行行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行财务部
D.总行财务部
A.二
B.三
C.四
D.五
A.办案人员有效人民警察证
B.办案人员有效居民身份证件
C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
D.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。