单项选择题以下可以作为单位授权开户经办人的是()

A.我*行客户经理
B.我*行大堂经理
C.开户单位工作人员
D.代理开户中介机构工作人员


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1.单项选择题存在久悬账户的客户可以办理的账户业务是()。

A.开立专用存款账户
B.开立一般存款账户
C.变更法人信息
D.重置存款人密码

2.单项选择题以下账户可以支取现金的是()。

A.某有限公司开立的基本账户
B.某民办企业开立的验资临时账户
C.某单位客户因贷款开立的一般账户
D.某单位客户开立的定期存款账户

3.单项选择题以下内部账户可以透支的是()。

A.A类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
B.D类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
C.B类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
D.产品内部户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”

6.单项选择题()负责内部账户归属科目核算规则的制定,负责总行内部账户开立、变更、撤销时审核归属科目使用的正确性。

A.分行运营管理部
B.总行集中作业部
C.总行运营管理部
D.总行财务企划部

7.单项选择题()负责根据业务制度规定,对总、分、支各级网点账户申请的审批情况、开立账户的准确性、合规性等进行审核与监督。

A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业部

10.单项选择题各支行在受理公安机关办理资金返还时,经办应审核的资料不包括()

A.办案人员有效人民警察证
B.办案人员有效居民身份证件
C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
D.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

最新试题

此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

题型:判断题

设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

题型:判断题

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致

题型:判断题

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

题型:判断题

存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

题型:判断题

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

题型:判断题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

题型:判断题

实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

题型:判断题