A.开立专用存款账户
B.开立一般存款账户
C.变更法人信息
D.重置存款人密码
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A.某有限公司开立的基本账户
B.某民办企业开立的验资临时账户
C.某单位客户因贷款开立的一般账户
D.某单位客户开立的定期存款账户
A.A类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
B.D类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
C.B类账户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
D.产品内部户,且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
A.1
B.2
C.3
D.4
A.总行财务企划部
B.总行各业务管理部门
C.总行运营管理部门
D.分行运营管理部门
A.分行运营管理部
B.总行集中作业部
C.总行运营管理部
D.总行财务企划部
A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业部
A.总行行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行财务部
D.总行财务部
A.二
B.三
C.四
D.五
A.办案人员有效人民警察证
B.办案人员有效居民身份证件
C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
D.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
A.受理日期当日
B.受理日期次日
C.永久
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息