A.用于个人存单
B.用于单位定期存款证实书
C.用于假币收缴凭证
D.用于账务已处理完毕的转账凭证及回单
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A.共用印章
B.严禁将未办理交接手续的运营专用印章交由他人使用
C.个人名章必须本人使用,严禁转交他人使用
D.严禁在无真实会计记录的凭证上加盖印章
A.用于签发银行汇票
B.用于承兑银行承兑汇票
C.用于商业汇票转贴现、再贴现的背书等
D.办理结算业务的查询查复
A.用于签发单位定期存款存单、单位定期存款证实书
B.签发单位和个人的存款证明、资信证明
C.办理商业汇票贴现、转贴现的委托收款背书
D.询证函、单位开户申请书、变更(撤销)单位银行账户申请书
A.票据交换章
B.电子回单专用章
C.柜面业务专用章
D.半额章
A.1
B.3
C.5
D.7
A.现金
B.重要物品
C.运营档案
D.贵金属
A.广东省行政事业性收费统一票据由我*行确定样式并组织印制。
B.柜员与柜员之间的重要空白凭证的交接可以不在录像监控下操作。
C.客户销户时,柜员无需提示客户将剩余重要空白凭证全部交回银行登记注销。
D.借记卡剪磁或芯片破坏后,卡片可在业务办理完毕或日终,由内控合规主任或另一名柜员监督经办柜员在录像监控可视范围内剪碎销毁。
A.未拆包装的凭证需拆开清点
B.零散的凭证需逐份清点
C.对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理在每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时无需拆封清点。
D.长假前或后的全面检查不能替代当月的一次查库。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.当日、周
B.当日、月
C.当月、月
D.当月、季
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁