A.共用印章
B.严禁将未办理交接手续的运营专用印章交由他人使用
C.个人名章必须本人使用,严禁转交他人使用
D.严禁在无真实会计记录的凭证上加盖印章
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A.用于签发银行汇票
B.用于承兑银行承兑汇票
C.用于商业汇票转贴现、再贴现的背书等
D.办理结算业务的查询查复
A.用于签发单位定期存款存单、单位定期存款证实书
B.签发单位和个人的存款证明、资信证明
C.办理商业汇票贴现、转贴现的委托收款背书
D.询证函、单位开户申请书、变更(撤销)单位银行账户申请书
A.票据交换章
B.电子回单专用章
C.柜面业务专用章
D.半额章
A.1
B.3
C.5
D.7
A.现金
B.重要物品
C.运营档案
D.贵金属
A.广东省行政事业性收费统一票据由我*行确定样式并组织印制。
B.柜员与柜员之间的重要空白凭证的交接可以不在录像监控下操作。
C.客户销户时,柜员无需提示客户将剩余重要空白凭证全部交回银行登记注销。
D.借记卡剪磁或芯片破坏后,卡片可在业务办理完毕或日终,由内控合规主任或另一名柜员监督经办柜员在录像监控可视范围内剪碎销毁。
A.未拆包装的凭证需拆开清点
B.零散的凭证需逐份清点
C.对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理在每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时无需拆封清点。
D.长假前或后的全面检查不能替代当月的一次查库。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.当日、周
B.当日、月
C.当月、月
D.当月、季
A.个人结算业务申请书
B.结算业务委托书
C.银行承兑汇票
D.单位定期存款开户证实书
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识