A.票据交换章
B.电子回单专用章
C.柜面业务专用章
D.半额章
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A.1
B.3
C.5
D.7
A.现金
B.重要物品
C.运营档案
D.贵金属
A.广东省行政事业性收费统一票据由我*行确定样式并组织印制。
B.柜员与柜员之间的重要空白凭证的交接可以不在录像监控下操作。
C.客户销户时,柜员无需提示客户将剩余重要空白凭证全部交回银行登记注销。
D.借记卡剪磁或芯片破坏后,卡片可在业务办理完毕或日终,由内控合规主任或另一名柜员监督经办柜员在录像监控可视范围内剪碎销毁。
A.未拆包装的凭证需拆开清点
B.零散的凭证需逐份清点
C.对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理在每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时无需拆封清点。
D.长假前或后的全面检查不能替代当月的一次查库。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.当日、周
B.当日、月
C.当月、月
D.当月、季
A.个人结算业务申请书
B.结算业务委托书
C.银行承兑汇票
D.单位定期存款开户证实书
A.未使用的银行汇票
B.非税收入(电子)票据
C.罚款收据
D.原313行号的旧版普通支票
A.银行可以代客户签发普通支票
B.属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,并不得预先盖好印章备用
C.使用电脑打印代替手工填写重要空白凭证时,只能在原有重要空白凭证上填空打印,可以自行打印凭证格式
D.银行汇票可以由客户签发
A.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人;
B.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人;
C.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人→总行集中作业中心指定维护人;
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息