A.当日、周
B.当日、月
C.当月、月
D.当月、季
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A.个人结算业务申请书
B.结算业务委托书
C.银行承兑汇票
D.单位定期存款开户证实书
A.未使用的银行汇票
B.非税收入(电子)票据
C.罚款收据
D.原313行号的旧版普通支票
A.银行可以代客户签发普通支票
B.属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,并不得预先盖好印章备用
C.使用电脑打印代替手工填写重要空白凭证时,只能在原有重要空白凭证上填空打印,可以自行打印凭证格式
D.银行汇票可以由客户签发
A.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人;
B.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人;
C.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人→总行集中作业中心指定维护人;
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
A.远程授权中心
B.网点运营人员
C.远程服务中心
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明